Політика ідентифікації клієнтів

 

Elslotswin.net (“We”, “Us”, “Our”, “Website”) is committed to high standards of the Anti-Money Laundering (AML) compliance and Counter-Terrorism Financing (CTF) and requires the management, and employees to follow the named standards.
We perform all the required measures in accordance with applicable law and regulations by means of the following:
    know your customer policy and due diligence
    monitoring of client activity
    record keeping
To prevent money laundering, primarily, We do not accept cash, checks by mail etc. from players. We reserve the right to suspend any client's operation, which can be regarded as illegal or, may be related to money laundering or fraudulent in the opinion of the staff. Should we notice any suspicion transaction, these may be reported to the relevant Authorities.
Registration. Registration of the account on the website for any other than physical individual is prohibited. Each person who wants to make bets and use Services of this Website (“Services”) is required to register his or her personal account. The registration of the personal account includes following identification fields: 
a)    Confirm that you are at least of age of 21 years old or other age of majority according to your local legislation and that you are eligible to be a Player on this Website.
b)    Name and surname: name must be specified as in ID and / or passport 
c)    Date of birth 
d)    Country, city of residence 
e)    E-mail 
f)    Mailing Address 
If the customer didn’t fill all the necessary fields in the registration form, system would not allow him to proceed with his registration process. Information provided in the registration form is reviewed using the risk-based approach.

After confirming registration the Customer can access the own account by entering account login and password created while registering on the Website. This password may be changed by the Customer at any time on the Website, after the authorization procedure.
Anonymous Accounts: Anonymous or nominal’ account records are not permitted. Any existing anonymous accounts or accounts believed to be nom de plume’ or that have inconsistent identification should be subject to appropriate due diligence to establish the identity and bona fide of the account holder at an early opportunity. In case it is impossible to determine identity of the account holder, the account shall be closed, winnings cancelled and deposits paid out to the the account from where they have been received or withhold in case return of the deposits turn out to be impossible or costly.
Duplicate/Multiple Accounts: Many customers wish to operate parallel accounts in order to segregate their gambling spend. Notwithstanding this activity, we shall identify and associate linked’ accounts that may belong or be under the control of the same person. We shall be entitled to cancel additional accounts or accounts of the player in question, cancel winnings thus gained and return deposits to the owner of the account. 
Withdrawal. We review players spend and game play to check for suspicious activity. Before any withdrawal is processed, the following procedures are carried out:
a)    The customer’s deposit history is reviewed to confirm that no suspicious payments have been made to the customer’s account. The frequency of deposits and the sum of deposits are reviewed to ensure they are within normal range for the customer based on his depositing history and the general depositing range throughout our network.
b)    The customer’s turnover is reviewed to ensure that they have played in the casino and are not using Services as a method to move money.
c)    When possible, funds should be refunded back to the original payment method used by the player to make a deposit.

 

A Player shall be required to verify his identity through the submission of a copy of an identification document. The withdrawal request shall not be executed by Us prior to receipt of a following documents from the Player:
    Government Issued Photo ID: Passport or National ID (Front & Back) or Driver’s License, clearly indicating your full name, date of birth, signature, photo, issue date & valid expiration date and MRZ lines, if applicable. The name must correspond with the name supplied on player's registration application. 
    Proof of Residence dated within the last 6 months: Electricity Bill or Water Bill or Bank/Credit Card Statement. The Proof of Residence must correspond with the name and address as indicated on player's registration application. 
First name, last name, photo, date of birth, document number must be clearly visible on the document. Only color photos of documents can be accepted (black-and-white scans and copies of documents are not allowed). Document pages must be visible completely. Acceptable languages of documents are English, Russian, Ukrainian. Acceptable file formats: jpg, jpeg, gif, pdf no larger than 5 MB. 
No player to player transfers are possible within the system. 

Additional Verification. In cases below, an additional verification may be performed:
    Suspicion of fraud, money-laundering, criminal activity etc.;
    Doubts about the authenticity of the provided documents; 
    Violation of conditions for using the Services; 
    Any other suspicious situation We deem appropriate.

The minimum set of identification data includes:
a)    full name; 
b)    date of birth; 
c)    citizenship; 
d)    address of permanent residence; 

Relevant documents are:
    actual passport of the client / ID card;
    Document confirming the address of the client's permanent residence at the given time (utility bill, statement of the status of the bank account, etc.) 

Additional documents are: 
    Additional national identity card (driver's license, military ID, etc.); 
    photos of a user with an open passport against the background of his face (the document should be readable) 
    Photo of the bank card on the front side (5 first and 4 last digits, owner's name and date of expiry shall be readable). 
In addition, we may ask the User to provide source of funds documentation, which is important to make sure that user provides evidence that identifies the actual source(s) of funds that he/she uses to bet or play with. 

This information may be in the form of: 
    proof of earnings: Pay slip/Director remuneration/Dividends/Pension; 
    a bank statement/savings account that clearly shows consistent incoming values from an identifiable source; 
    Trust deed clearly showing a consistent entitlement to funds; 
    dated proof of an award/payment made to the user; 

Documents that the user provided may be not approved if: 
a)    address/Name on documents don't match with account name/address; 
b)    illegible documents or copies; 
c)    document Not Acceptable (for example user sends a copy of a document that is not on the accepted documents for ID verification or a copy of mail envelope instead of an actual utility bill); 
d)    any other reasons Our employees or contractors shall deem appropriate.
The Customer can provide these documents by sending a letter via email to support@elslotswin.com Under normal circumstances, verification of the account holder identity is processed within 24 hours from submission of the documents confirming the identity of the Customer. 

Last reviewed 27.11.2020
 

 

Elslotswin.net («Ми», «Нас», «Наш», «Веб-сайт») дотримується високих стандартів боротьби з відмиванням грошей (AML) та протидії фінансуванню тероризму (CTF) і вимагає від своїх співробітників дотримання цих стандартів.

Для дотримання всіх необхідних заходів відповідно до чинного законодавства та нормативних актів, у нас є:

• політика ідентифікації клієнтів та належна перевірка
• моніторинг активності клієнтів
• ведення обліку

 

Ми не приймаємо від гравців готівку, чеки поштою і т.д., в першу чергу для запобігання відмиванню грошей. Ми залишаємо за собою право призупинити будь-яку операцію клієнта, яка, на думку персоналу, може бути розцінена як незаконна або може бути пов'язана з відмиванням грошей чи шахрайством. Якщо ми помітимо будь-які підозрілі транзакції, ми можемо повідомити про це відповідні органи.

Реєстрація. Реєстрація облікового запису на веб-сайті для будь-кого, крім фізичної особи, заборонена. Кожна людина, яка хоче робити ставки та використовувати Сервіси цього Веб-сайту («Сервіси»), повинна зареєструвати свій особистий обліковий запис. Реєстрація особистого облікового запису включає такі ідентифікаційні поля:

• a) Підтвердіть, що вам виповнилося 21+ років або інший вік повноліття відповідно до вашого місцевого законодавства, і що ви маєте право бути Гравцем на цьому Веб-сайті.
• б) Ім'я та прізвище: ім'я має бути вказане як зазначено у посвідченні особи та/або паспорті
• в) Дата народження
• г) Країна, місто проживання
• д) Електронна пошта
• е) Поштова адреса

 

Якщо клієнт не заповнив усі необхідні поля у реєстраційній формі, система не дозволить йому продовжити процес реєстрації. Інформація, подана у реєстраційній формі, перевіряється з використанням ризик-орієнтованого підходу.

Після підтвердження реєстрації Клієнт може отримати доступ до свого облікового запису, ввівши логін та пароль облікового запису, створені під час реєстрації на Веб-сайті. Цей пароль може бути змінений Клієнтом у будь-який час на Сайті після процедури авторизації.

Анонімні облікові записи: анонімні або номінальні облікові записи не допускаються. Будь-які існуючі анонімні облікові записи або рахунки, які вважаються номінальними або мають непослідовну ідентифікацію, повинні підлягати належній перевірці для встановлення особи та сумлінності власника рахунку за першої нагоди. У разі, якщо неможливо встановити особу власника рахунку, рахунок повинен бути закритий, виграші анульовані та депозити виплачуються на рахунок, з якого вони були отримані, або утримуються у разі, якщо повернення депозитів виявиться неможливим чи дорогим.

Дублікати/мультіакаунтинг: багато клієнтів хочуть мати паралельні облікові записи, щоб розділити свої витрати на азартні ігри. Незважаючи на цю діяльність, ми будемо ідентифікувати та пов'язувати такі пов'язані облікові записи, які можуть належати або перебувати під контролем однієї і тієї ж особи. Ми маємо право анулювати додаткові облікові записи або облікові записи відповідного гравця, скасувати отримані таким чином виграші та повернути депозит власнику облікового запису.

Виведення коштів. Ми перевіряємо витрати гравців та ігровий процес на предмет підозрілої активності. Перед обробкою виведення коштів виконуються такі процедури:

• а) Історія депозитів клієнта перевіряється, щоби переконатися, що на рахунок клієнта не надходили підозрілі платежі. Частота та сума депозитів перевіряються, щоб переконатися, що вони знаходяться в межах нормального діапазону для клієнта на основі його історії депозитів та загального діапазону депозитів у нашій мережі.
• б) Обіг клієнтів перевіряється, щоб переконатися, що вони грали в казино і не використовували Сервіси як спосіб переказу грошей.
• c) По можливості кошти мають бути повернені на спосіб оплати, використаний гравцем для внесення депозиту.

 

Гравець повинен підтвердити свою особу, надавши копію документа, що засвідчує особу. Запит на виведення коштів не буде виконуватися до отримання від Гравця наступних документів:

• Посвідчення особи з фотографією, видане державним органом: паспорт або національне посвідчення особи (на лицьовій та зворотній сторонах) або права водія з чітким зазначенням вашого повного імені, дати народження, підпису, фотографії, дати видачі та строку дії, а також рядків MRZ, якщо застосовно. Ім'я має відповідати імені, зазначеному у заявці на реєстрацію гравця.
• Підтвердження місця проживання, видане протягом останніх шести місяців: рахунок за електрику або воду або витяг з банку/кредитної картки. Підтвердження проживання має відповідати імені та адресі, зазначеній у заявці на реєстрацію гравця.

 

Ім'я, прізвище, фото, дата народження, номер документа мають бути чітко помітні на документі. Приймаються лише кольорові фотографії документів (чорно-білі скани та копії документів не допускаються). Сторінки документа мають бути повністю помітні. Допустимі мови документів: англійська, російська, українська. Допустимі формати файлів: jpg, jpeg, gif, pdf розміром не більше 5 МБ.

У системі неможливі перекази між гравцями.

Додаткова перевірка. У таких випадках може бути проведена додаткова перевірка:

• Підозра у шахрайстві, відмиванні грошей, злочинної діяльності тощо .;
• Сумніви щодо справжності наданих документів;
• Порушення умов використання сервісів;
• Будь-яка інша підозріла ситуація, яку Ми вважаємо за доцільну.

 

Мінімальний набір ідентифікаційних даних включає:

• а) ПІБ;
• б) дата народження;
• в) громадянство;
• г) адреса постійного проживання;

 

Відповідні документи:

• Актуальний паспорт клієнта/ID-картка;
• Документ, що підтверджує адресу постійного проживання клієнта на даний момент (рахунок за комунальні послуги, довідка про стан банківського рахунку і т.д.)

 

Додаткові документи:

• Додаткове національне посвідчення особи (право водія, військовий квиток та ін.);
• фото користувача з відкритим паспортом на фоні його особи (документ має бути читабельним)
• Фотографія банківської картки на лицьовій стороні (мають бути видно 5 перших та 4 останні цифри, ім'я власника та дата закінчення терміну дії).

 

Крім того, ми можемо попросити користувача надати документацію про джерело коштів, що важливо для забезпечення того, щоб користувач надав докази, що ідентифікують фактичне джерело(а) коштів, які він використовує для ставок або ігор.

Ця інформація може бути у формі:

• підтвердження заробітку: платіжна відомість / винагорода директора / дивіденди / пенсія;
• витяг з банку / ощадний рахунок, на якому чітко зазначені постійні вхідні суми з джерела, що ідентифікується;
• Довірчий акт, що чітко демонструє постійне право на отримання коштів;
• датований доказ присудження винагороди/виплати користувачеві;

 

Документи, надані користувачем, можуть бути відхилені, якщо:

• а) адреса/ім'я в документах не збігається з ім'ям/адресою облікового запису;
• б) документи чи копії нерозбірливі;
• c) документ неприемлем (например, пользователь отправляет копию документа, которого нет в принятых документах, для проверки личности или копию почтового конверта вместо фактического счета за коммунальные услуги);
• г) будь-які інші причини, які наші співробітники чи підрядники визнають відповідними.

 

Клієнт може надати ці документи, надіславши листа електронною поштою на адресу support@elslotswin.com. У звичайних умовах перевірка особи власника рахунку обробляється протягом 24 годин з моменту подання документів, що підтверджують особу Клієнта.

Останнє оновлення: 27.11.2020